公告日期：2013-12-31

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2013-046

广晟有色金属股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决提案的情况

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“广晟有色”）

于 2013年12月5日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证

券交易所网站上向公司全体股东发出召开2013年第二次临时股东大

会的通知，并于2013年12月18日在上述媒体上发布了延期召开2013

年第二次临时股东大会的公告。会议于2013年12月30日（星期一）

上午9:30在广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色会

议室召开。参加本次大会的股东及股东授权代表2人，代表股份

133,577,323股，占公司总股本的53.56％。现场会议由公司董事

长叶列理先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见

证律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》

的相关规定。会议对各项议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐

项表决通过了以下事项：

1

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，对各项议案进

行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：

1、关于核定公司2014年融资额度的议案。

以133,577,323股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会

议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于核定公司2014年融资

额度的议案。

2、关于向控股……
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