公告日期：2002-05-27

安徽鑫科新材料股份有限公司二届四次董事会决议暨召开2001年度股东大会的公告



　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●股东大会召开时间：2002年6月27日

　　●股东大会召开地点：安徽芜湖金水湾大酒店

　　●重大提案：1、《2001年度董事会工作报告》

　　2、《2001年度财务决算报告》

　　3、《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》

　　4、《公司章程》修订案

　　5、《关于董事辞职和增补董事的议案》

　　6、《利用公司自有资金投资国债的议案》

　　安徽鑫科新材料股份有限公司二届四次董事会会议于二OO二年五月二十五日在安徽省巢湖市财会培训中心举行,会议应到董事十人,实到董事九人,一名董事委托其他董事代为出席会议,符合法律规定。公司监事会四位监事列席了会议。

　　会议经充分讨论,形成如下决议：

　　一、审议通过《关于董事辞职和增补董事的议案》,会议接受陈朝阳先生的请求,同意其辞去公司董事、副董事长职务,董事会对于其在担任公司董事期间所作的贡献给予充分肯定；同意韩江洪先生为公司第二届董事会董事候选人、赵志松先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事辞职及增补董事事项提交公司2001年年度股东大会审议批准和选举确定。

　　韩江洪先生、赵志松先生简历见附件一,独立董事候选人声明见附件二,独立董事提名人声明见附件三。

　　二、审议通过《关于确定召开公司2001年年度股东大会相关事宜的报告》,公司2001年年度股东大会召开的相关事宜如下：

　　（一）会议时间及地点

　　1、会议时间：2002年6月27日上午9：00

　　2、会议地点：芜湖市金水湾大酒店会议厅

　　（二）会议议题

　　1、审议《2001年度董事会工作报告》（2002年3月17日公司二届二次董事会审议通过）；

　　2、审议《2001年度监事会工作报告》（2002年3月17日公司二届二次监事会审议通过）；

　　3、审议《2001年度财务决算报告》（2002年3月17日公司二届二次董事会审议通过）；

　　4、审议《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》（2002年3月17日公司二届二次董事会审议通过,详见2002年3月19日《上海证券报》）；

　　分配预案：以2001年末总股本9500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,未分配利润20,695,017.15元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　2002年利润分配政策：（1）公司拟对2002年度利润分配一次；（2）公司历年未分配利润在2002年度结束后,用于股利分配的比例为50%左右；（3）公司2002年度用于股利分配的利润占2002年度实现净利润的50%左右；（4）分配采取送红股或派现金的方式,现金分配占股利分配的40%以上；（5）具体分配方案将根据公司2002年度实际情况决定,公司董事会保留根据实际情况对上述利润分配政策进行调整的权力；（6）公司2002年拟不进行资本公积金转增股本。

　　5、审议《公司章程》修订案（2002年4月25日公司二届三次董事会审议通过,详见上海证券交易所网站）；

　　6、审议《股东大会议事规则》（2002年4月25日公司二届三次董事会审议通过,详见上海证券交易所网站）；

　　7、审议《董事会议事规则》（2002年4月25日公司二届三次董事会审议通过,详见上海证券交易所网站）；

　　8、审议《监事会议事规则》（2002年4月25日公司二届三次监事会审议通过,详见上海证券交易所网站）；

　　9、审议《独立董事议事规则》（2001年12月27日公司二届一次董事会审议通过,详见2001年12月28日《上海证券报》）；

　　10、审议《关于董事辞职和增补董事的议案》（2002年5月25日公司二届四次董事会审议通过）；

　　11、审议《关于续聘会计师事务的议案》（2001年12月27日公司二届一次、二届二次董事会审议通过,详见2001年12月28日、2002年3月19日《上海证券报》）；

　　12、审议《关于合资组建天鑫电装有限公司的议案》（2001年11月19日公司一届十一次董事会审议通过,详见2001年11月21日《上海证券报》本公司的《关于调整募集资金投资项目投资额的公告》）；

　　13、审议《利用公司自有资金投资国债的议案》（2002年4月25日公司二届三次董事会审议通过,详见2002年4月27日《上海证券报》）。

　　（三）出席会议人员

　　1、公司董事、监事和高级管理……
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