公告日期：2016-03-18

北京万通地产股份有限公司

独立董事2015年度述职报告

作为北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在2015年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事的职责，促进公司规范运作，维护全体股东和公司的利益。现将2015年度履职情况说明如下：

一. 独立董事基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

杜丽虹女士，1979年7月出生，应用经济学博士学位。自2006年至今，担任北京贝塔咨询中心合伙人；自2010年至今，中国社科院上市公司预测中心市值管理中心主任等职务。本公司独立董事。

殷雄先生,1957年12月出生，具有美国律师执业资格（伊利诺伊州）和中国律师执业资格。1984年获得北京大学法律系法学学士学位（法律学专业），1987年获得北京大学法律系法学硕士学位（国际法专业），1987年至1989年为北京大学法律系国际法专业博士生（国际法专业），1989年9月赴美国，先后在美国马里兰大学政府与政治学系和美国哈佛大学法学院从事进修研究和学习，1994年获得美国哈佛大学法学院法学硕士学位，并在全职就职于美国贝克&麦肯思律师事务所芝加哥事务所期间，于1998年获得美国伊利诺伊理工学院法学院法律博士学位(J.D.)。现任天元律师事务所合伙人。本公司独立董事。

梁蓓女士，1961年4月出生,博士，对外经济贸易大学教授，国际商务与经济合作学系书记，国际房地产金融研究中心主任，中国社会科学院国际投资研究中心专家委员会副主任委员，北京市青联委员。1987年－至今，经济学硕士毕业后留校任，1997年-2009年，任国际经济贸易学院国际经济合作学系主任，1999年，成功从美国引进国际注册商业房地产投资师（CCIM）资格培训，2001年，成功与美国房地产业协会签约，引进注册国际房地产专家（CIPS）培训，2008年4月，创办对外经济贸易大学《人生讲堂》，2009年-至今，任国际经济贸易学院国际商务与经济合作系书记，2010年3月，获得对外经济贸易大学2009年度“就业贡献奖”，2010年至今，任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。本公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二. 独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。为了确保对公司各项决策有深入的了解，我们与公司建立了密切的沟通汇报机制，除了亲临公司现场进行参观考察外，我们还通过媒体资讯、座谈等多种形式充分掌握公司相关经营信息。

我们认真审议各次董事会会议的每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的科学决策起了积极的作用，并对董事会各项议案及公司其它事项进行了有效的审查和监督，并且按照有关规定对重大事项发表独立意见。我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议情况。

2015年度出席公司董事会会议情况如下：

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

杜丽虹 20 2 18 0 0 否

殷雄 20 2 18 0 0 否

梁蓓 20 2 18 0 0 否

2、对公司现场检查情况

2015年度，我们对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报……
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