公告日期：2015-04-21

青海华鼎实业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
我们作为青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）的独立董事，2014年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎实业股份有限公司章程》、《青海华鼎实业股份有限公司独立董事工作制度》、《青海华鼎实业股份有限公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2014 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
杨学桐：近5年任中国机械工业联合会副秘书长、执行副会长，2007年至2014年9月10日任本公司独立董事。
马元驹：近5年在首都经济贸易大学会计学院任会计学教授，奇正藏药独立董事，2008年5月至2014年9月10日任公司独立董事。
丁宝山：近5年任中国汽车工程学会汽车产业研究院副院长；现任香港比优集团（港股8053）董事局主席；超盈国际控股(港股2111)独立董事；北京盛世华轩投资有限公司总经理；江苏紫石卫康生物科技有限公司董事长、苏州紫石生物科技有限公司董事长； 2011年5月6日至今任公司独立董事。
徐勇：近5年任中山大学管理学院教授、副院长，兼广东省人民政府发展研究中心特约研究员。2010年4月18日起任公司独立董事。
狄瑞鹏：近5年任清华大学经管学院助理院长，清华经管学院高层管理培训项目责任教授；2014年9月10日起任公司独立董事。
黄晓霞：2003年10月--2013年10月任德勤华永会计师事务所广州分所合伙人；2013年11月--至今任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2014年9月10日起任公司独立董事。
张建祺：2007年1月-2011年3月任青海新能源（集团）有限公司财务总监；2011年4月至今任西宁城市投资管理有限公司副总经理，并兼任西宁农商投资建设开发管理有限公司董事长；2014年5月5日起任青海盐湖工业股份有限公司独立董事； 2014年9月10日起任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况：
董事 参加股东
参加董事会情况
姓名 大会情况
是否连续
本年应参 以通讯方 出席股东
亲自出席 委托出席 两次未亲
加董事会 式参加次 缺席次数 大会的次
次数 次数 自参加会
次数 数 数
议
杨学桐 4 4 1 0 0 否 3
马元驹 4 4 1 0 ……
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