公告日期：2017-12-29

证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－055



辽宁时代万恒股份有限公司



第六届董事会第三十四次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况：



辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十四次会议（临时会议）于2017年12月28日以通讯方式召开,会议通知于2017年12月25日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况：



会议以表决票方式表决通过了以下议案：



审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》



详见公司今日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网



站（www.sse.com.cn）发布 的《 辽宁时代万恒股份有限公司关于



以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。



表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。



特此公告。



辽宁时代万恒股份有限公司董事会



2017年12月29日




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