公告日期:2024-04-27
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2024-033 号
云南城投置业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第十六次会议通
知及材料于 2024 年 4 月 24 日以邮件的方式发出,会议于 2024 年 4 月 26 日以通
讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议,应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年第一季度报告》
《云南城投置业股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公
司 2024 年第一季度报告》。
三、《云南城投置业股份有限公司 2024 年第一季度报告》已经公司董事会审
计委员会 2024 年第五次会议审议通过,并同意提交公司第十届董事会第十六次会议审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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