公告日期：2015-10-14

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：临2015-068
海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与湖南腾晖贸易有限公司（以下简称湖南腾晖）之间预计发生的日常关
联交易事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，本次交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》中提交股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
公司与湖南腾晖之间的交易属于本公司日常业务中发生的关联交易，相关协
议按照一般商业条款签署，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下的交易对湖南腾晖形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司第六届董事会第二十八次会议于2015年10月12日审议通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》。
公司独立董事会前审阅本议案并发表事前认可声明：公司管理层及相关人员已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为本次关联交易有利于公司销售渠道管理，从而提高整体盈利能力。该关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，独立董事同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
公司独立董事针对本议案发表了独立意见：公司审议日常关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，公司日常关联交易涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，没有损害公司及全体股东的利益。
公司审计委员会审阅本议案并发表意见：公司日常关联交易是因正常的生产 经营需要而发生的, 关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，符合公司和全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
前次预计金额 前次实际发生金额
预计金额与实际发生金额差异较大的
关联交易类别 关联人 （2015年7月1日-2015年 （2015年7月1日-2015年9
原因
9月30日） 月30日）
酒类:公司酒业销售实际发生金额与
预计金额差异较大主要受前期鹿龟酒
湖南腾晖贸 不超过人民币叁仟壹佰万 发生金额共约859万元，其中
向关联人销售产 涉嫌违法添加事件影响，目前，国家
易有限公司 元，其中酒类贰仟万元，饮 酒类约265万元，饮品类约
品、商品 食品药品监督管理总局已就此事项进
品类壹仟壹佰万元. 594万元。
行澄清；饮品类：主要原因是椰子汁
市场竞争加剧，传统市场销量下滑。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
……
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