公告日期：2024-04-25

广西桂冠电力股份有限公司

2023 年年度股东大会

文 件 汇 编

二○二四年五月十七日

南 宁


文件目录

一、2023 年度股东大会会议议程
二、股东大会议案文件

文件之一 议案 1：公司 2023 年度董事会工作报告

文件之二 议案 2：公司 2023 年度监事会工作报告

文件之三 议案 3：公司 2023 年度报告全文及摘要

文件之四 议案 4：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算（草案）报告
文件之五 议案 5：关于公司 2023 年度利润分配议案

文件之六 议案 6：关于公司 2024 年度贷款融资额度和担保预算的议案

文件之七 议案 7：关于注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案

文件之八 议案 8：关于预计公司 2024 年日常关联交易计划的议案

文件之九 议案 9：关于公司 2024 年度投资计划的议案

文件之十 议案 10：关于 2024 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案

文件之十一 议案 11：独立董事 2023 年度述职报告

文件之十二 议案 12：关于公司 2024 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议
案

文件之十三 议案 13：关于修订《广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制

度》的议案

文件之十四 公司 2023 年年度股东大会会议决议（草案）
附件：广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度


广西桂冠电力股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:30

会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室

出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人
员、见证律师等

主持人：董事长赵大斌先生

记录人：吴育双先生

会议议程：

一、第一项议程

主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司2023年年度股东大会
开始，宣读本次股东大会现场会议股东到会情况。

二、第二项议程

宣读议案：

议案 1：公司 2023 年度董事会工作报告

议案 2：公司 2023 年度监事会工作报告

议案 3：公司 2023 年度报告全文及摘要

议案 4：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算（草案）报告
议案 5：关于公司 2023 年度利润分配议案

议案 6：关于公司 2024 年度贷款融资额度和担保预算的议案


议案 7：关于注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案

议案 8：关于预计公司 2024 年日常关联交易计划的议案

议案 9：关于公司 2024 年度投资计划的议案

议案 10：关于 2024 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案

议案 11：独立董事 2023 年度述职报告

议案 12：关于公司 2024 年度续聘会计师事务所并支付其费用的
议案

议案 13：关于修订《广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作
制度》的议案

三、第三项议程

请股东或股东代理人发言或提问。

四、第四项议程

大会现场表决。

1.组织计票、监票小组。

2.请现场股东或代理人填写表决票。

3.发票、填写表决票、投票，计票。

4.董事会秘书宣读议案现场表决结果并将现场表决数据报上海证券交易所与网络投票数据一并统计后披露最终表决结果。

五、第五项议程

主持人宣布桂冠电力 2023 年年度股东大会现场会议休会。现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果。
六、第六项议程
休会结束，主持人宣读合并投票结果。
七、第七项议程
律师宣读法律意见书。
八、第八项议程
主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。

文件之一

议案 1：公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据公司法及公司章程的有关规定，现将公司 2023 年度董事会
工作报告提交本次股东大会审议。

2023 年度，面对公司主要来水流域红水河自 1936 年有水文记录
以来最枯水情的极端压力、项目建设转化的极限挑战等严峻形势，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，认真履行《公司章程》……
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