公告日期：2022-04-28

　

广西桂冠电力股份有限公司董事会

审计委员会 2021 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和公司《审计委员会工作制度》等相关规定的要求，审计委员会委员勤勉尽责，认真履行审计委员会监督和核查职责，积极向董事会提供专业意见和建议，助力董事会的科学决策。2021 年的审计工作履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

第九届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，
主任委员由具有会计师专业背景的独立董事担任。

公司现任第九届董事会审计委员会组成人员如下：

主任委员：夏嘉霖

委员：黄中良、邓慧敏、邝丽华、潘斌

夏嘉霖，男，1967 年 7 月生，上海财经大学会计专业（本科）、
华东师范大学国际金融硕士。历任上海证券交易所财务部襄理、市场监察部经理、上市公司监管部高级经理、市场监察部执行经理。现任广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立董事，上会会计事务所咨询总监，上海嘉穑商务咨询事务所董事长，上海龙舟国际物流有限公司董事长。

黄中良，男，1963 年 11 月出生，大学学历，教授级高级工程师。
历任广西恶滩水电厂生产副厂长、厂长、党委书记；广西桂冠开投电力有限公司常务副总经理；广西投资集团方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司总经理；广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司总经理、党委副书记；广西投资集团有限公司经营管理部总经理、战略投资部总经理、能源事业部总经理；广西投资集团有限公司总裁助理、广西方元电力股份有限公司总经理、董事长兼党委书记，来宾片区售电侧改革及铝电结合推进工作领导小组办公室主任。现任广西投资集团有限公司总经理助理、广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会副董事长。

邓慧敏，女，1971 年 4 月出生，大学学历，高级会计师。历任
中国大唐集团公司财务与产权管理部会计核算处副处长，财务管理部会计税务处副处长、处长，财务管理部预算评价处处长，财务管理部副主任兼预算评价处处长；中国大唐集团科学技术研究院有限公司总会计师；中国大唐集团有限公司财务管理部副主任。现任中国大唐集团有限公司财务部副主任、广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会董事。

邝丽华，女，1956 年 8 月生，在职研究生学历，高级审计师。
历任广西区林业厅审计处副处长，挂任广西高峰林场副场长；广西区林业厅审计处处长；广西开发投资有限责任公司、广西投资集团有限公司财务部副经理、审计部经理、财务审计部经理、财务部经理、审计法律事务部经理；广西投资集团电力公司副总裁；广西方元电力股份有限公司副总裁；广西华银铝业有限公司副总经理，已退休。现任
广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立董事。

潘 斌，男，1972 年 12 月出生，国际经济法硕士，取得法律职
业资格证书。历任南方证券有限公司投资银行部经理、副总经理；上海东方华银律师事务所首席合伙人。现任上海虎博投资管理有限公司董事长，广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立董事，兼任国网英大股份有限公司独立董事、万向钱潮股份有限公司独立董事、佐力药业股份有限公司独立董事和重庆富民银行独立董事。

二、2021 年度审计委员会会议召开情况

2021 年度审计委员会共召开会议七次：

（一）2021 年 1 月 20 日，召开 2021 年第一次审计委员会会议，
与会计师事务所进行 2021 年年审前事项沟通，听取会计师事务所关于 2021 年度报告审计计划的情况汇报。

（二）2021 年 2 月 5 日，召开 2021 年第二次审计委员会会议，
审议《关于调整公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》，审议通过董事会审计委员会组成人员调整事项。

（三）2021 年 4 月 27 日，召开 2021 年第三次审计委员会会议，
《2020 年度报告及摘要》、《2021 年一季度报告及摘要》等年度董事会和一季度董事会相关议案。审计委员会听取公司有关年度经营成果的汇报、公司内控建设自我评价工作汇报；对 2020 年度报告、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告、资金占用审计结果、对外担保情况、公司 2020 年度计提资产减值损失情况、2020 年度利润分配方案等议案中重要事项与会计师进行交流沟通；听取公司财务
部对 2020 年报的经营结果、审计结果汇报及涉及的融资需求和使用的解释，同意将以上议案提交 2020 年年度董事会审议。听取公司 2021年第一季度生产经营成果的汇报，同意 2021 年一季度报告相关内容。
（四）2021 年 7 月 7 日，……
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