公告日期：2024-04-16

2023 年年度股东大会

会 议 材 料

2024 年 4 月 22 日


目 录

一、会议议程
二、会议规则
三、会议议案
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度监事会工作报告
3、2023 年度财务决算报告
4、公司 2023 年度利润分配预案
5、关于公司董事、独立董事 2023 年度薪酬的议案
6、关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案
7、关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案
8、民丰特纸股东回报规划（2024 年-2026 年）
9、《2023 年年度报告》及摘要


民丰特种纸股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:00

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公大楼会议室

主持人：董事长 曹继华

会议议程

序号 内 容

1 宣布会议开始

向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议 2

的其他来宾
3 宣布“会议规则”
4 审议《2023 年度董事会工作报告》
5 审议《2023 年度监事会工作报告》
6 审议《2023 年度财务决算报告》

7 公司 2023 年度利润分配预案

8 关于公司董事、独立董事 2023 年度薪酬的议案

9 关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案

10 关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案

11 民丰特纸股东回报规划（2024 年-2026 年）

12 《2023 年年度报告》及其摘要

13 听取独立董事 2023 年度述职报告

14 股东发言并答疑
15 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决

16 统计现场票数，休会 15 分钟

17 宣布议案表决结果
18 律师宣读法律见证书
19 宣读本次大会决议
20 宣布本次股东大会结束
注一：上述议程中第 4-12 项为本次股东大会的表决议案。

注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 17 至 20 项将于当日 15:00 后进行。

民丰特种纸股份有限公司

2023 年度股东大会会议规则

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2023 年度股东大会的正常秩
序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订会议规则：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2024 年 4 月 15 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。
六、本次股东大会共有 9 项议案，8 号议案为特别决议议案，由出席股东
大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过。1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号、7 号、9 号为普通议案，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取
记名投票表决方式进行，网络投票……
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