公告日期:2024-04-25
凌源钢铁股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
凌源钢铁股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》规定和要求,本着对公司和全体股东负责的态度,认真履行有关法律、法规赋予的职责,积极有效的开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,现将凌源钢铁股份有限公司监事会 2023 年度总体工作情况报告如下:
一、 监事会的工作情况
召开会议的次数 9
监事会会议情况 监事会会议议题
2023 年 2 月 27 日,
第八届监事会第十 关于会计估计变更的议案
四次会议
2023 年 3 月 13 日, 关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提
第八届监事会第十 供担保的议案
五次会议
一、2022 年度监事会工作报告
二、关于报废固定资产、计提减值准备的议案
三、2022 年度利润分配方案
2023 年 4 月 27 日, 四、关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
第八届监事会第十 五、2022 年度内部控制评价报告
六次会议 六、2022 年年度报告及其摘要
七、关于 2023 年度日常关联交易的议案
八、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及
其他融资事项的议案
九、关于会计政策变更的意见
十、2023 年第一季度报告
2023 年 6 月 19 日, 关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提
第八届监事会第十 供担保的议案
七次会议
2023 年 8 月 29 日, 一、关于报废固定资产的议案
第八届监事会第十 二、关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额
八次会议 的议案
三、2023 年半年度报告及其摘要
2023 年 9 月 8 日,第
八届监事会第十九 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 次会议
2023 年 9 月 28 日,
第九届监事会第一 关于选举公司第九届监事会主席的议案
次会议
2023 年 10 月 27 日, 一、凌源钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报
第九届监事会第二 告
次会议 二、关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额
的议案
2023 年 12 月 20 日, 关于修改《凌源钢铁股份有限公司监事会议事规
第九届监事会第三 则》部分条款的议案
次会议
二、监督董事会、高级管理人员的履职情况
监事会认为,公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议,恪尽职守,勤奋工作,积极顺应市场变化和国家产业政策调整,妥善应对市场不利变化,聚焦主责主业,打响效率攻坚战、效益争夺战、支出保卫战“三大战役”,围绕极致能效、极致物流、精细采购、调品种、优结构、降成本、压投资、降支出等主阵地全力攻坚,高效推进超低排放改造和装备升级改造,经受住了各方面的风险挑战考验。未发现公司董事会决策不合法的问题,未发现董事、经理和其他高级管理人员
执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为,未发现董事、经理有损害公司利益的行为。
三、对公司财务检查监督情况
公司有关会计处理符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定,程序合法;财务报告的内容能够真实地反映出公司的生产经营情况和财务状况。
公司聘用外部审计机构的程序符合公司章程及审计与风险委员会(监督委员会)工作细则规定。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度
财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告;监事会审核了经会计师事务所审计的公司会计报告,认为真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;减值准备计提等会计处理符合《企业会计准则》的规定;审核了公司 2022 年度利润分配方案,认为符合《公司章程》及有关规定;审议了公司及全资子公司报废固定资产情况,认为依据充分,程序合法,符合公司实际情况和《企业……
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