公告日期：2024-04-25

股票代码：600231 转债代码：110070

股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债

编 号：临 2024-026

凌源钢铁股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第七次会议于2024年4月23日在公司
会议中心召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、传真、电子邮
件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度总经理工作报告》。

议案三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于资产减值准备相关事项的议案》。

详 见 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于计提 2023 年度资产减值准备及核转销情况的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023

本议案需提交公司股东大会审议。

议案五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024
年度财务预算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于公司 2023 年度董事薪酬的议案》。

董事马育民先生、李景东先生回避了该议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会依据公司《章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等规定，对公司董事 2023 年度履职情况进行评价考核，薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年度董事薪酬的考核与评价符合公司《章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定，程序合法。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。

董事会在审议该议案时公司高级管理人员进行了回避，董事马育民先生、李景东先生回避了该议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会依据公司《章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等规定，对公司高级管理人员 2023 年度履职情况进行评价考核，薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年度高级管理人员薪酬的考核与评价符合公司《章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定，程序合法。

议案八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度利润分配方案》。

详 见 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

年度内部控制评价报告》。

详 见 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案十、会议以 9 票同意、……
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