公告日期：2013-02-28

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临 2013－07







贵州赤天化股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届五次

董事会审议同意，定于 2013 年 3 月 20 日上午 08:30 在贵州省赤水市

公司生产基地办公室二楼会议室召开 2012 年度股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、会议召开时间：2013 年 3 月 20 日上午 8:30 时

二、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议

室

三、表决方式：现场表决

四、会议审议事项：

1、公司 2012 年度董事会工作报告。

2、公司 2012 年度监事会工作报告。

3、公司 2012 年年度报告及报告摘要。

4、公司 2012 年度财务决算方案。

5、公司 2013 年财务预算方案。

6、公司 2012 年度利润分配预案。

7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机

构的议案。

8、关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案。

9、关于为全资子公司金赤化工提供不超过 4.5 亿元委贷的议案。





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10、关于为控股子公司贵州康心药业有限公司贷款提供担保的议

案。

11、关于贵州赤天化股份有限公司发行中期票据和短期融资券的

议案。

五、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至 2013 年 3 月 13 日交易结束，在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人

不必是公司的股东。

4、公司聘请的见证律师。

六、登记办法：

1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股

东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定

代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会

议时提交上述证明资料原件）；

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

4、登记时间：2013 年 3 月 13 日上午 8:30－11:30 时；下午 14:30

－16:00 时。

七、其他事项：

会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部

联系电话：0852－2878518

传 真：0852－2878874



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邮 编：564707

联 系 人：许磊、万翔

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○一三年二月二十八日





附件：



授权委托书



兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司

2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

注：对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代

理人可以按自己的意思表……
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