公告日期：2015-02-10

贵州赤天化股份有限公司

独立董事2014年述职报告

作为贵州赤天化股份有限公司（下称公司）的独立董事，本人在2014年的工作中，忠实地履行法律法规以及《公司章程》，赋予自己的职责，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。

公司全体独立董事能够保持对相关法律法规的自学，强化自觉保护社会公众股股东权益的意识，对控股股东行为进行有效的监督，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求，现将2014年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

宋朝学：2006年至今任信用中和会计师事务所合伙人、成都分所主任会计师；贵州赤天化股份有限公司独立董事。

徐广：2007年9月至今任天津幸广畜产有限公司董事长兼总经理；2011年8月至今任印尼颖成锡业公司董事兼总经理；贵州赤天化股份有限公司独立董事。

范其勇：2003年10月至今任贵阳天虹会计师事务所主任会计师；2012年5月至今任贵州融润事业集团有限公司董事；贵州赤天化股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上，不是该公司前10名股东，不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在该公司前五名股东单位任职；

2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）股东大会、董事会审议决策事项

2014年公司共组织召开了十五次董事会，七次股东大会，审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案、董事会换届选举的议案、公司转让贵州赤天化纸业有限责任公司、定期报告、重大关联交易等重大事项。作为公司的独立董事，在对所有议案进行深入了解的基础上，针对公司各项重大失误发表独立意见，给予中小股东决策提供参考。

（二）公司独立董事出席会议情况

董事姓名 参加董事会情况 参加股东

大会情况

本年亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连 出席股东

应参席次数 方式参 席次数 数 续两次 大会的次

加董 加次数 未亲自 数

事会 参加会

次数 议

徐广 0 0 0 0 0 否 0

宋朝学 10 1 8 1 1 否 1

范其勇 11 3 8 0 0 否 2

（独立董事徐广先生是2015年1月12日经公司2015年第一次临时股东大会选举产生，故徐广先生未参加2014年董事会及股东大会。）

作为独立董事，本着勤勉尽职的态度，在召开会议前我们通过阅读会议材料以及向公司相关部门问询等方式，详细了解公司整个生产经营情况。会议上，我们认真审阅每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2014年，我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

作为关联交易审计委员会的成员，我严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管……
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