公告日期：2017-07-15

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-094

天津松江股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2017年7月14日上午11：00以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真论证和审慎核查后，认为公司本次重大资产购买符合相关法律、法规的规定。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

二、审议并通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》。

公司拟以支付现金的方式购买张坤宇、李家伟、天津卓创众城企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津卓创”）、天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津卓成”）、天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松江财富”）、郭守德6名交易对方持有的天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”或“目标公司”）80%股权。本次交易完成后，卓朗科技将成为公司的控股子公司。

具体购买方案如下：

（一）交易对方

本次重大资产购买的交易对方为张坤宇、李家伟、天津卓创、天津卓成、松江财富、郭守德（以下合称“甲方”）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

（二）交易方式及标的资产

公司拟以支付现金的方式购买卓朗科技80%股权。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

（三）本次交易标的资产价格

本次交易标的资产价格经具有证券期货从业资格的评估机构以评估基准日2016年12月31日的评估结果为依据，经交易双方协商确定。卓朗科技评估值为135,109.19万元，经双方协商一致，卓朗科技整体股权作价确定为135,000万元，本次交易目标公司80%股权（即标的资产）的交易作价确定为108,000万元。

本次交易对方各自的转让股权比例及相应对价如下：

单位：万元

序号 股东名称 占卓朗股权比例 本次转让比例 剩余股权 交易对价

1 张坤宇 34.00% 27.33% 6.67% 36,896.43

2 李家伟 8.57% 6.89% 1.68% 9,301.58

3 天津卓创 8.94% 7.19% 1.75% 9,702.33

4 天津卓成 6.75% 5.43% 1.32% 7,325.18

5 松江财富 32.88% 32.88% - 44,388.77

6 郭守德 0.29% 0.29% - 385.71

7 红桥国投 8.57% - 8.57% -

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