公告日期：2018-05-09

鲁商置业股份有限公司



2017 年年度股东大会会议资料



2018年5月24日



议案一



2017年度董事会工作报告



各位股东及股东代表：



2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，



认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将《2017 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。



一、董事会会议情况及决议内容



2017年度，公司董事会共召开会议15次，具体情况如下：



（一）2017年1月20日，公司第九届董事会2017年度第一次临时



会议以通讯方式召开。会议通过《关于公司办理债权投资计划的议案》，同意公司向长城财富资产管理股份有限公司申请商业不动产债权投资计划人民币7亿元，投资期限5年，利率执行固定利率5.4%。该债权投资计划指定平安银行股份有限公司济南分行作为托管人，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次融资提供担保。



（二）2017年2月27日，公司第九届董事会2017年度第二次临时



会议以通讯方式召开。会议通过以下议案并形成如下决议：



1、通过《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》，同意泰安银座房地产开发有限公司向关联方泰安银座商城有限公司继续出租其在泰安市东岳大街77号投资兴建的泰安银座城市广场，续租期限1年，租赁面积56700.48平方米，租金1650.55万元。



2、通过《关于全资子公司山东省鲁商臵业有限公司与齐鲁医药学院签订委托代建合同的议案》，同意山东省鲁商臵业有限公司受关联方齐鲁医药学院的委托，代建齐鲁医药学院新校区项目，约29.90万（一期）平方米，代建管理费为1300万元。



3、通过《关于控股下属公司青岛鲁商惜福臵业有限公司办理开发贷款的议案》，同意青岛鲁商惜福臵业有限公司向工商银行青岛即墨支行申请开发贷款人民币3.75亿元，借款期限3年，利率执行基准利率，该项借款主要用于青岛鲁商泰晤士小镇1C1-2地块开发建设，以该项目土地使用权、在建工程为抵押物。



（三）2017年3月14日，公司第九届董事会第八次会议以现场方式



召开。会议通过以下议案并形成如下决议：



1、通过《2016年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。



2、通过《2016年度总经理业务报告》。



3、通过《2016年度独立董事述职报告》，并提交公司股东大会。



4、通过《2016年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。



5、通过《2016年度利润分配预案》，鉴于2016年度母公司可供分配



利润仍为负数，公司2016年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积



金转增股本。以上利润分配预案尚需公司股东大会批准。



6、通过《2016年度内部控制评价报告》。



7、通过《2016年度履行社会责任的报告》。



8、通过《2016年年度报告》全文及摘要，并提交公司股东大会审议。



9、通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。



10、通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。



11、通过《关于公司2017年度日常关联交易预计发生金额的议案》，



并提交公司股东大会审议。



12、通过《关于公司2017年度融资额度的议案》，并提交股东大会审



议。



13、通过《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，鉴于公司与山东省商业集团财务有限公司签订为期一年的《金融服务协议》即将到期，公司拟续签一年，协议的主要条款不变。同时，山东省商业集团财务有限公司对公司综合授信额度为25亿元。上述事项将提交公司股东大会审议。



14、通过《关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案》，并提交股东大会审议。



15、通过《关于全资下属公司济南鲁商地产有限公司变更公司名称、经营范围的议案》。



16、通过《关于全资下属公司青岛鲁商蓝岸地产有限公司办理开发贷款的议案》。



（四）2017年4月24日，公司第九届董事会第九次会议以通讯方式



召开。会议通过以下议案并形成如下决议：



1、通过《鲁商臵业股份有限公司2017年第一季度报告》全……
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