公告日期：2023-06-13

河南太龙药业股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 6 月


目 录


2022 年年度股东大会会议须知......1
2022 年年度股东大会会议议程......2
议案一 2022 年年度报告及其摘要......4
议案二 2022 年度董事会工作报告......5
议案三 2022 年度监事会工作报告......11
议案四 2022 年度财务决算报告......16
议案五 2022 年度利润分配预案......19议案六 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联
交易预计的议案......20
议案七 独立董事 2022 年度述职报告 ......23议案八 关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案 ......24议案九 关于 2023 年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的
议案 ......25
议案十 关于计提资产减值准备的议案 ......31
议案十一 关于续聘会计师事务所的议案 ......33议案十二 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案......34
议案十三 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 ......39

2022 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定会议须知如下：

一、本次股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到、登记手续。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间向大会秘书处进行登记，大会秘书处将按登记顺序安排股东发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。在大会进行表决时股东不得发言。
五、大会期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动；会议期间请将手机调至震动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。


2022 年年度股东大会会议议程

召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（周三）14：30

现场会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室
会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会
会议主持人：董事长尹辉先生
会议议程：
一、主持人介绍参会人员，并宣布会议开始
二、推选现场会议计票人、监票人
三、审议如下议案：

1、《2022 年年度报告及其摘要》；

2、《2022 年度董事会工作报告》；

3、《2022 年度监事会工作报告》；

4、《2022 年度财务决算报告》；

5、《2022 年度利润分配预案》；

6、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》；

7、《独立董事 2022 年度述职报告》；

8、《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》；

9、《关于 2023 年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的
议案》；

10、《关于计提资产减值准备的议案》；

11、《关于续聘会计师事务所的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

13、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
四、董事、监事、高级管理人员回答股东提问
五、现场记名投票表决并统计网络投票情况后发布表决结果
六、宣读股东大会决议
七、律师发表见证意见
八、宣布大会结束


议案一 2022 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司2022年年度报告及其摘要已按照要求编制完毕，相关财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。

报告内容详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《太龙药……
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