公告日期：2012-12-29

海南航空召开股东大会通知



证券代码： 600221 900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2012-058







海南航空股份有限公司

召开股东大会通知





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的



任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。







一、召开会议基本情况



本次股东大会为海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次



临时股东大会，会议由公司董事会召集。



●会议召开时间：2013 年 1 月 16 日上午 9：00



●会议召开地点：海口市国兴大道 7 号海航大厦三层会议室



●会议召开方式：本次会议采用现场表决方式







二、会议审议事项：



1、《关于与 HKAC 开展飞机预付款融资业务的报告》



2、《关于更换公司董事的报告》



三、会议出席对象



截至 2013 年 1 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分



公司登记在册的 A 股股东和截至 2013 年 1 月 14 日下午收市后在中国证券登记结



算有限责任公司上海分公司登记在册的 B 股股东（B 股的最后交易日为 1 月 9 日）



或持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律



师出席会议。







四、登记方法



请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人



股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人



代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、



1


海南航空召开股东大会通知



授权委托书，于 2013 年 1 月 15 日前到海航大厦 23 层东区进行登记，传真及信



函登记需经我司确认后有效。







五、联系方式及其他



地址：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 23 层东区



联系电话：0898-66739961



传 真：0898-66739960



邮 编：570203



本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。









海南航空股份有限公司



董事会



二〇一二年十二月二十九日









2


海南航空召开股东大会通知



附件：授权委托书







授权委托书



兹委托 先生/女生（身份证号： ）



代表 出席海南航空股份有限公司2013年第一次临时股东大会，



并代为行使表决权。



代表股权 万股



股权证号（证券账户号）：



委托人： 出席人：









表决

审议事项

赞成 反对 弃权





一、关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。