公告日期：2024-04-27

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-021
海南航空控股股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 4 月 26 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十二次会议（即 2023 年年度董事会）以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、2023 年年度报告及年报摘要

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2023 年董事会工作报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、2023 年总裁工作报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2023 年财务报告和 2024 年财务工作计划

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、2023 年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司母公司
实现净利润 20.08 亿元，2023 年度可供分配利润为 20.08 亿元。截至 2023 年 12 月 31
日，本公司母公司累计可供分配的利润为-596.08 亿元。

根据《公司章程》的有关规定，鉴于 2023 年度母公司累计可供分配利润为负数，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：2023年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，对 2023 年度利润分配预案进行了详细说明，具体内容详见同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明》。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、关于 2023 年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案

根据公司 2023 年各项生产经营情况，并结合公司部分高级管理人员在 2023 年
度的表现，公司董事会同意相关高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2023 年董事薪酬分配方案的议案

因议案涉及全体董事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 12 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

八、2023 年度内部控制评价报告

公司董事会审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》，并由内控审计师出具了《2023 年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2023 年独立董事述职报告

公司董事会审议通过了《2023 年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

（一）2023 年独立董事述职报告（戴新民）


表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2023 年独立董事述职报告（张晓辉）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2023 年独立董事述职报告（朱慈蕴）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2023 年独立董事述职报告（吴成昌）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十、2024 年投资者关系管理计划

公司董事会审议通过了《2024 年投资者关系管理计划》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2……
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