公告日期：2024-04-27

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-026
海南航空控股股份有限公司

关于子公司开展基建改造暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）子公司沈阳北翔航空科技有限公司（以下简称“北翔科技”或“发包人”）拟与沈阳东北制药装备制造安装有限公司（以下简称“东药装备”或“承包人”）签署厂房及办公楼改造工程承包合同，由东药装备对北翔科技租赁的厂房和办公楼进行改造，工程总包价（含税价）为 1,188.91 万元。

东药装备与公司受同一实际控制人控制，为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子
公司开展基建改造的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易为公司子公司北翔科技根据正常生产经营的需要委托东药装备对相关厂房及办公楼进行改造，改造工程承包人通过严格的招投标程序确定，交易遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

一、关联交易基本情况

（一）交易基本情况

公司子公司北翔科技根据正常生产经营的需要拟与东药装备签署厂房及办公楼
改造工程承包合同，由东药装备对北翔科技租赁的厂房和办公楼进行改造，工程总包价（含税价）为 1,188.91 万元。

（二）过去十二个月公司及控股子公司与东北制药装备未发生关联交易。

二、关联人介绍

（一）公司名称：沈阳东北制药装备制造安装有限公司

（二）法定代表人：侯吉柱

（三）注册资本：12,500万元

（四）注册地址：沈阳经济技术开发区沈西六东路29号

（五）主营业务：设备、水暖电器、仪表、通风净化空调安装；金属结构、设备制造；金属表面喷塑加工；土木工程分包；彩钢板加工、销售；焊接技术咨询；环保工程、消防工程、土木工程、建筑智能化、钢结构施工；化工、环保工程技术服务；玻璃钢制品、环保设备、食品加工设备、乳制品加工设备制造及销售；计算机软硬件开发；计算机系统集成及技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（六）控股股东：东北制药集团股份有限公司，持股100%。

（七）主要财务数据：最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目/ 2023 年 12 月 31 日 2024年3月31日 项目/报表 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
报表日 年度

总资产 395,401,584.16 380,242,202.07 营业收入 137,100,534.81 37,569,773.60

总负债 270,358,074.94 254,474,574.34 利润总额 13,612,682.83 975,337.95

净资产 125,043,509.22 125,767,627.73 净利润 14,157,525.99 724,118.51

注：2023年数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计。

三、关联交易主要内容

（一）交易双方

发包方（甲方）：沈阳北翔航空科技有限公司

承包方（乙方）：沈阳东北制药装备制造安装有限公司

（二）工程概况


1.工程名称：沈阳北翔航空科技有限公司 L 厂房、10 号楼办公楼改造工程项目。
2.资金来源：发包方自筹。

3.承包方式：包工包料。

（三）工程总包价：11,889,071.95 元（含税），若遇国家税率调整，价格作相应调整。

（四）合同工期：达到施工条件，承包方接到发包方开工通知起 150 日内完成。
（五）质保期：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏及外墙保温、节能工程部分质保期 5 年，其他部分质保期为 2 年，自该工程竣工验收合格之日起计算。

（六）工程质量保证金：合同总价 10%（含在……
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