公告日期：2024-04-27

海南航空控股股份有限公司

2023 年独立董事述职报告（朱慈蕴）

作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2023 年度的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

朱慈蕴，女，1955 年 3 月出生，籍贯安徽泾县，中共党员，中国社会科学
院研究生院民商法学博士，现任海南航空控股股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司独立董事；同时任深圳大学法学院特聘教授，中国法学会商法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中心主任等职务。

（二）独立性情况

在 2023 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益；也不存在《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规规定的不得担任独立董事的情形。

二、年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况


2023 年，公司召开了 8 次股东大会、13 次董事会。本人出席会议的情况如
下：

1.2023 年出席公司股东大会情况

姓名 应出席股东大会次数 亲自出席次数

朱慈蕴 8 4

2.2023 年出席公司董事会会议情况

应出席董事会会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲
姓名 缺席次数

议次数 次数 次数 自出席会议

朱慈蕴 13 13 0 0 否

作为公司独立董事，本人出席董事会等各类会议并认真审阅各项议案，积极参与讨论，最大限度的发挥自身法律专业特长，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策和公司的高质量发展起到了积极作用。本人以独立、客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议各项议案，对各项议案均表示同意，未出现保留意见、反对意见、无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年，公司召开了 7 次审计与风险委员会、5 次提名委员会、2 次薪酬与
考核委员会、0 次战略委员会。本人出席会议的情况如下：

审计与风险委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 战略委员会

会

姓名

应参会 实际参 应参会 实际参 应参会 实际参 应参会 实际参
次数 会次数 次数 会次数 次数 会次数 次数 会次数

朱慈蕴 不适用 不适用 不适用 不适用 2 2 不适用 不适用

2023 年，本人担任公司薪酬与考核委员会召集人，严格履行审议程序，积极参与所有议案的讨论，提出专业意见维护公司和所有股东的利益。

2023 年公司审议并通过 2023 年利润奖励提取和董事、监事、高级管理人员
薪酬分配方案的议案，本人会同委员会其他委员对上述议案进行审核，认为利润奖励提取方案有利于激发员工的工作积极性，董事、高级管理人员的薪酬方案符合公司绩效考核办法，与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，有利于公司长远发展。
（三）出席独立董事专门会议情况

2023 年度，公司召开了 1 次独立董事专门会议。本人出席会议的情况如下：

姓名 应出席独立董事专门会议次数 亲自出席次数

朱慈蕴 1 1

2023 ……
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