公告日期：2024-04-27

海南航空控股股份有限公司

2023 年独立董事述职报告（戴新民）

作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2023 年度的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

戴新民，男，安徽全椒人，1962 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，
注册会计师。1983 年参加工作，曾任安徽工业大学商学院教授、系主任，南京理工大学经济管理学院教授、系主任。在会计、财务和审计等专业领域内发表学术论文 60 余篇，主持课题 10 余项。现任海南航空控股股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

在 2023 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益；也不存在《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规规定的不得担任独立董事的情形。

二、年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况


2023 年，公司召开了 8 次股东大会、13 次董事会。本人出席会议的情况如
下：

1.2023 年出席公司股东大会情况

姓名 应出席股东大会次数 亲自出席次数

戴新民 8 5

2.2023 年出席公司董事会会议情况

应出席董事会会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲
姓名 缺席次数

议次数 次数 次数 自出席会议

戴新民 13 13 0 0 否

作为公司独立董事，本人始终坚持勤勉务实和诚实负责的原则，积极参加董事会会议、出席股东大会。在出席上述会议前，本人认真审阅会议材料，对于需要审议的议案与公司的相关负责人充分沟通了解。在出席上述会议时，积极参与讨论，发挥专业专长，客观发表独立意见。本人以独立、客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议各项议案，对各项议案均表示同意，未出现保留意见、反对意见、无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年，公司召开了 7 次审计与风险委员会、5 次提名委员会、2 次薪酬与
考核委员会、0 次战略委员会。本人出席会议的情况如下：

审计与风险委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

姓名 应参会 实际参 应参会 实际参 应参会 实际参 应参会 实际参
次数 会次数 次数 会次数 次数 会次数 次数 会次数

戴新民 7 7 5 5 不适用 不适用 不适用 不适用

2023 年，本人担任公司审计与风险委员会召集人和提名委员会委员，严格履行审议程序，积极参与所有议案的讨论，充分发挥会计专业特长，提出专业意见维护公司和所有股东的利益。


1.审计与风险委员会履职情况

2023年，公司审议通过2022年年度业绩预告、2022年年度报告及年报摘要、2022年内部控制评价报告、2023年第一季度报告、2023年半年度业绩预告、2023年半年度报告及半年报摘要、续聘会计师事务所等议案。本人会同委员会成员与普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）保持沟通，认真审核审计工作流程，要求客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果，对公司的持续经营提出了专业意见和建议。

2.提名委员会履职情况

2023 年，公司审议并通过提名董事候选人议案、聘任公司高管议案，本人会同委员会成员对董事、高级管理人员人选的情况进行审查后，认为董事会提名董事、聘任高管的程序符合法律法规……
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