公告日期：2024-09-11

安徽全柴动力股份有限公司
2024 年第一次临时股东会会议材料
二〇二四年九月二十日


议 程

时 间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：00

地 点：公司科技大厦二楼会议室
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事
会秘书、见证律师

主 持 人：徐玉良董事长
一、董事长致开幕词
二、审议事项：

1 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 徐明余

2 关于修订公司《章程》的议案 徐明余

三、接受股东及股东代表询问
四、现场投票表决

1、推选监、计票人

2、由监、计票人验箱

3、各股东及股东代表投票

4、宣布现场投票结果
五、宣读法律意见书
六、签字
现场会议结束


目 录


1、关于聘任 2024 年度审计机构的议案......03
2、关于修订公司《章程》的议案......07
议案一：

关于聘任 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计机构，在提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务。
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称“《选聘办法》”)第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况,在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年。”同时，《选聘办法》第二十二条规定：“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作。”

截至 2024 年 8 月，容诚已连续服务公司超过 10 年。根据《选聘
办法》规定，公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定，拟续聘容诚为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。自公司股东会审议通过之日起生效。具体情况如下：

一、机构信息

1.基本信息

容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初
始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，
是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会
计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计
业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。
容诚共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总
额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4.投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股
份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 ……
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