公告日期：2026-04-11

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：

2026-013

浙江医药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 27 日 15 点 00 分

召开地点：绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 1 号楼 402 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 27 日

至2026 年 4 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司 √

主板上市符合相关法律法规规定的议案》

2 《关于分拆所属子公司新码生物首次公开发行 H 股股票并在 √

香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

3 《公司关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限 √

公司主板上市的预案》

4 《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司 √

主板上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》

5 《关于本次分拆上市背景、目的、商业合理性、必要性及可 √

行性分析的议案》

6 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》 √

7 《关于新码生物具备相应的规范运作能力的议案》 √

8 《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司 √


主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

9 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 √
文件有效性的说明的议案》

10 《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属 √
子公司持股的议案》

11 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上 √
市有关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届十一次董事会审议通过，相关公告于 2026 年 4 月
11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露。

2、 特别决议议案：全部议案；其中议案 1-9、11 还需经出席该股东会的中小股
东所持表决权的三分之二以上同意方可通过，议案 10 还需经出席该股东会的
中小股东所持表决权的过半数同意方可通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：新昌县昌欣投资发展有限公司、李男行先生……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。