公告日期：2010-08-03

长春经开（集团）股份有限公司


2010 年第二次临时股东大会会议资料


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2010 年8 月10 日长春经开（集团）股份有限公司2010 年第二次临时股东大会资料


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目 录


1、股东大会议程 …………………………………………………… 2


2、《关于对中国农业银行股份有限公司长春曙光支行1.5 亿元借款


提供资产抵押的议案》 …………………………………………… 3


3、《关于为长春经开集团兴隆热力有限责任公司的银行借款提供资产


抵押担保的议案》 ………………………………………………… 4


4、《关于修改公司章程的议案》……………………………………… 5长春经开（集团）股份有限公司2010 年第二次临时股东大会资料


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长春经开（集团）股份有限公司


2010 年第二次临时股东大会议程


时间：2010 年8 月10 日上午9:00


地点：长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大厦二十二楼会议室


主持人：张树森董事长


一、主持人宣布会议开始并介绍到会股东人数、代表股份数及占总股


本的比例。


二、宣读大会注意事项。


三、推举并通过本次股东大会计票人、监票人名单。


四、会议审议事项：


1、《关于对中国农业银行股份有限公司长春曙光支行1.5 亿元借款提供


资产抵押的议案》；


2、《关于为长春经开集团兴隆热力有限责任公司的银行借款提供资产抵


押担保的议案》；


3、《关于修改公司章程的议案》。


五、请股东及股东代表发言。


六、宣读表决注意事项，请股东及股东代表对议案进行投票表决。


七、计票并宣布表决结果。


八、宣读本次股东大会决议。


九、律师宣读就本次股东大会出具的法律意见书。


十、会议结束。长春经开（集团）股份有限公司2010 年第二次临时股东大会资料


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关于对中国农业银行股份有限公司长春曙光支行


1.5 亿元借款提供资产抵押的议案


公司向中国农业银行股份有限公司长春曙光支行申请额度为1.5 亿元、


期限为12 个月的流动资金借款。


本次借款以下列房屋产权及土地使用权进行抵押：


1、长房权字第4090002633 号、房屋建筑面积13424.88 平方米的G 展


厅；


2、土地使用证号长国用（2006）第071003808 号，土地使用总面积198205


平方米中的29904 平方米土地；


3、长房权字第4090002632 号、房屋建筑面积16310.54 平方米的建筑


物；


4、土地使用证号长国用（2006）第071003809 号，土地使用总面积133403


平方米中的58403 平方米土地。


长春经开（集团）股份有限公司董事会


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关于为长春经开集团兴隆热力有限责任公司


的银行借款提供资产抵押担保的议案


为全资子公司长春经开集团兴隆热力有限责任公司向长春市环城农村信


用合作联社申请的额度为7000 万元、期限为3 年的固定资产投资项目借款提


供资产抵押担保。


公司以下列房屋产权及土地使用权为上述借款提供抵押担保：


1、长房权字第4090002630 号、房屋建筑面积5701.56 平方米的建筑物；


2、长房权字第4090002846 号、房屋建筑面积13909.60 平方米的F 展


厅；


3、土地使用证号长国用（2006）第071003808 号，土地使用总面积198205


平方米中的129168 平方米土地。


长春经开（集团）股份有限公司董事会


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关于修改《公司章程》的议案


1、修改原《公司章程》第七条


原为：


公司营业期限为贰拾年。


现修改为：


公司营业期限自1993 年至2053 年。


2、修改原……
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