公告日期：2020-11-13

河南安彩高科股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议材料
二〇二〇年十一月二十日


目录


2020 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2
议案一、 关于控股股东申请豁免及变更承诺事项的议案…………… 3

河南安彩高科股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、大会安排

1.召开时间：2020 年 11 月 20 日上午 10：30

2.召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会

4.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5.股权登记日：2020 年 11 月 12 日

二、会议议程

1.大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况

2.大会主持人宣布大会开始

3.宣读并审议会议议案

4.股东发言、回答股东提问

5.推选监票、计票人

6.大会表决

7.清点表决票，宣布表决结果

8.律师宣读法律意见书

9.主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录


议案一

关于控股股东申请豁免及变更承诺事项的议案

各位股东及股东代表：

近日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”、“安彩高科”）收到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）《承诺函》，河南投资集团申请豁免及变更安彩高科厂区内工业用地使用权承诺。

一、承诺产生的背景

安彩高科现厂区内工业用地共 813 亩，使用权人为公司控股股东河南投资集团，其
中河南投资集团于 2011 年取得 476 亩土地使用权并办理土地使用权证书，剩余 337 亩
土地使用权由河南投资集团于 2013 年底竞拍取得。由于 337 亩工业用地使用权及部分地上房产存在抵押登记未解除等历史遗留问题，影响土地使用权转移登记进程。

公司于 2012 年、2015 年开展非公开发行工作，控股股东河南投资集团就安彩高科
厂区内工业用地情况，做出了“保障公司厂区工业用地独立性的承诺”等承诺函。

二、原承诺内容及履行情况

（一）2012 年工业用地独立性承诺

河南投资集团承诺：为保障安彩高科厂区工业用地的独立性，本公司作为安彩高科控股股东，将积极参与厂区内 337 亩土地的竞拍，并自拍得后六个月内与已获得土地使用权的安彩高科厂区内 476 亩工业用地以不盈利为目的一并转让给安彩高科，其中已取得土地使用权的 476 亩工业用地在转让前继续供安彩高科无偿使用。

（二）2015 年工业用地独立性承诺

河南投资集团承诺：为保障安彩高科厂区工业用地的独立性，本公司作为安彩高科控股股东，将竞拍持有的 337 亩土地及地上房产，在办理完毕权属证书后六个月内以不盈利为目的转让给安彩高科，转让前前述土地及房产供安彩高科无偿使用。

河南投资集团严格履行所做出的承诺，截止目前，安彩高科持续无偿使用上述土地及地上房产。

三、原承诺涉及土地相关进展

经多方积极协调推动，2020 年 10 月 30 日，河南投资集团完成安彩高科厂区内 337
亩土地使用权属证书办理工作。至此，河南投资集团取得安彩高科厂区内 813 亩工业用地使用权证书。


四、豁免及变更承诺履行事项的原因

河南投资集团原做出的承诺是为了保证安彩高科厂区内工业用地独立性，因政府规划调整等客观情况发生变化，安彩高科工业用地使用权独立性能够得以保证。具体情况如下：

根据安阳市政府对安彩高科退城进园工作安排，要求公司将现厂区相关产业搬迁至安阳市龙安区产业集聚区。本着支持安彩高科发展的角度，安阳市政府同意解决安彩高科退城进园项目工业用地使用权需求，能够满足公司资产独立性要求（详见公司于 2018
年 7 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的临 2018-026 公告）。截止
目前，公司全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司在安阳市龙安区产业集聚区投资建设的 900t/d 光伏玻璃退城进园项目已与土地主管部门签署了《退城进园项目用地协议书》。安彩高科搬迁完成后，工业用地使用权权属清晰，不需再使用河南投资集团承诺所涉及的 813 亩工业用地。

鉴于上述情况，河南投资集团申请豁免将持有安彩高科厂区内共 813 亩工业土地使用权转让给安彩高科的承诺，并做出新的承诺：在安彩高科完成退城进园搬迁前，现厂区内 813 亩工业用地及部分地上房产继续供安彩高科无偿使用。

五……
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