公告日期：2024-08-31

福建福日电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

二〇二四年九月六日


福建福日电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

一、股东大会类型和届次：公司 2024 年第二次临时股东大会

二、现场会议召开的时间和地点：

现场会议时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 45 分

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会
议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日

至 2024 年 9 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2024 年 8 月 30 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长杨韬先生

八、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600203 福日电子 2024/8/30

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：


1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

2、大会主持人介绍大会审议议案；

议案一：《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》（报告人：陈富贵先生）

议案二：《关于根据公司董事长及董事、总裁 2023 年度绩效考核结果核定年薪的议案》（报告人：吴智飞先生）

3、股东提问；

4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；

5、休会十分钟（统计有效表决票）；

6、董事长宣布表决结果；

7、董事会秘书宣读股东大会决议；

8、聘任律师宣读法律意见书；

9、会议闭幕。


2024 年第二次临时股东大会会议资料目录

议案一、《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告审计及内部控制审计机构的议案》......第 04页

议案二、《关于根据公司董事长及董事、总裁 2023 年度绩效考核结果核定年
薪的议案》......第 07页

议案一

关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

综合考虑本公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建福日电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的要求，公司设立招标小组和评标委员会履行招标程序并根据招标结果，拟聘任希格玛会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 6 月 28 日

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：曹爱明先生

人员信息：截至 2023 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 51 名、注册会计
师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 120 人。

最近一年业务信息：2023 年度，希格玛会计师事务所经审计的收入总额

47,663.24 万元，其中审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,808.66 万
元。2023 年度为 35 家上市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环……
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