公告日期：2015-06-18

哈尔滨空调股份有限公司2014年年度股东大会会议资料

哈尔滨空调股份有限公司

2015年6月26日

目 录

1、哈尔滨空调股份有限公司2014年年度股东大会监票人产生办法………….….22、哈尔滨空调股份有限公司2014年度利润分配预案…………………….…….…33、哈尔滨空调股份有限公司2014年度财务决算报告……………………….……44、哈尔滨空调股份有限公司2014年度董事会工作报告………………………..…55、哈尔滨空调股份有限公司2014年度监事会工作报告…………………………116、哈尔滨空调股份有限公司独立董事2014年度述职报告………………………147、哈尔滨空调股份有限公司关于聘请公司2015年度审计机构及2014年度审计报酬的提案………………………………………………………………………..….19

哈尔滨空调股份有限公司

2014年年度股东大会监票人产生办法

各位股东：

本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：

大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。

对监票人人选采用鼓掌方式通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2015年6月26日

哈尔滨空调股份有限公司

2014年度利润分配预案

各位股东：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润22,554,471.46元，扣除本期提取的法定盈余公积4,081,567.57元，加上年初未分配利润248,717,709.61元，可供股东分配的利润为267,190,613.50元。

公司拟以2014年12月31日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金股利0.18元（含税），共计派发现金股利6,900,132.10元（含税），剩余260,290,481.40元未分配利润结转到2015年度。

2014年度不进行资本公积金转增股本。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2015年6月26日

哈尔滨空调股份有限公司

2014年度财务决算报告

各位股东：

现将哈空调2014年度财务决算主要指标报告如下：

1、营业收入1,058,990,520.98元，同比增长20.39%；

2、营业利润13,261,143.44元，同比增长111.96%；

3、归属于上市公司股东的净利润22,554,471.46元，同比增长125.63%；

4、稀释每股收益0.0588元，同比增长125.61%；

5、股东权益856,087,316.51元，比上年度增长2.71%；

6、归属于上市公司股东的每股净资产2.233元，比上年度增长2.71%；

7、加权平均净资产收益率2.67%，比上年度增加12.67个百分点；

8、总资产2,615,351,940.95元，比上年度减少3.97%；

9、经营活动产生的现金流量净额264,811,412.69元，比上年度增长234.52%。

公司2014年度财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中审亚太审字(2015)010009号标准无保留意见的审计报告。本报告各项指标均已得到该审计报告的确认。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

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