公告日期：2024-07-16

哈尔滨空调股份有限公司

章 程

（2024 年 7 月修订）


哈尔滨空调股份有限公司章程

（2024 年 7 月修订）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经哈尔滨市股份制协调领导小组办公室哈股领办［1993］7 号文件批准，以募集方式设立；在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号91230100127046743W。

第三条 公司于 1999 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 3000 万股，于 1999 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称： 哈尔滨空调股份有限公司

HRBIN AIR CONDITIONING CO.，LTD

第五条 公司住所：哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区 26 号

邮政编码：150036

第六条 公司注册资本为人民币 383340672 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十三条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和公司纪委。公司党委是公司法人治理结构的重要组成部分，是公司的政治核心，发挥把方向、管大局、保落实作用。其它治理主体要自觉维护这个核心，党委也要尊重其它治理主体。

第十四条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第十五条 公司党委设党群工作部、纪委等部门作为党的工作机构，配齐配强工作力量。同时设立工会、团委等群众性组织。

第十六条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费由上级党组织划拨，党务人员要与其它管理人员同级同待遇。

第十七条 公司党委的主要任务和职责：

（一）保证监督党的路线方针政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，确保公司的社会主义方向；

（二）参与公司重大问题决策，支持董事会、监事会、经理层依法行使职权，形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制；

（三）落实党管干部原则和党管人才原则，……
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