公告日期：2010-09-01

哈尔滨空调股份有限公司


2010 年度第三次临时股东大会会议材料


哈尔滨空调股份有限公司


2010 年9 月7 日1


目 录


1、2010 年度第三次临时股东大会监票人产生办法……………………………2.


2、哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联


交易协议的提案…………………………………………………………………3.


3、哈尔滨空调股份有限公司为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的


提案………………………………………………………………………………8.2


哈尔滨空调股份有限公司


2010 年度第三次临时股东大会监票人产生办法


各位股东：


本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，董事会提议本次股东大


会监票人产生办法如下：


大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东推选


二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。


对监票人人选采用鼓掌方式通过。


哈尔滨空调股份有限公司董事会


2010 年9 月7 日3


哈尔滨空调股份有限公司与


上海尔华杰机电装备制造有限公司


签署日常关联交易协议的提案


各位股东：


上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称:尔华杰）是哈尔滨空调股份


有限公司（以下简称:公司）的参股公司，公司持有尔华杰37.5%股权，根据《上


海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与尔华杰构成关联方，双方交易为


关联交易。鉴于公司扩大了与尔华杰日常关联交易的范围，为了满足公司正常生


产经营需要，公司拟与尔华杰重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰


机电装备制造有限公司日常关联交易协议》（以下简称日常关联交易协议），以此


规范公司与尔华杰的日常经营性关联交易行为，从而进一步促进本公司持续、快


速、健康发展。新关联交易协议生效之时，原协议废止。


一、 关联方介绍


关联方名称：上海尔华杰机电装备制造有限公司


企业类型：有限责任公司（国内合资）


法定代表人：胡振岭


注册资本：4,480 万元


主营业务：机电设备、化工机械设备及备品备件、复合材料制造销售及技术


服务；防腐技术服务；汽车快修（A 类）（限分支经营）；从事货物及技术的进出


口业务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）


住所：上海市宝山区宝安公路1247 号


二、 协议的主要条款


1、 关联交易的主要内容


公司与尔华杰互向对方购销部分原材料和产品，包括但不限于：叶轮总成、


风筒组合件、减速机和叶片，五金交电、化工原料（国家限定的除外）等。


2、 定价政策和定价依据


公司与上述关联方涉及的交易，遵循公平、公开、公正的原则，关联交易的4


定价以市场价格为基础，确定交易价格，双方签订相关产品购销合同，确保关联


交易合理、公平。


3、 关联交易的金额


关联交易数量、金额以满足双方的生产经营需要为原则，购销金额每年预计


不超过人民币15,000万元。


4、 关联交易的结算原则


供方应保证其所供应的商品符合相关的商品质量及规格标准，并符合需方的


各项要求，就每笔商品的实际供应，供、需双方应按照合同规定及相关约定做出


商品实际供应数量与规格等的确认或签证，该确认或签证为需方向供方支付相应


对价的唯一有效基准。结算方式及期限按照具体合同执行。


5、 协议的生效


本协议经甲、乙双方单位盖章法定/授权代表签署之日起生效；同时原签署


的《哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司日常关联交易


协议》废止。


6、 协议的期限


本协议的期限为三年（自本协议生效之日起），本协议期满可以经由双方续


签书面协议而展期。


三、 关联交易的目的及对本公司的影响


在日常的生产经营过程中，公司与尔华杰互向对方购销部分原材料和产品，


包括但不限于：叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片，五金交电、化工原料（国


家限定的除外）等。相关关联交易符合相关法律法规，不损……
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