公告日期：2021-08-28

中银国际证券股份有限公司

关于大唐电信科技股份有限公司在本次重大资产重组前发
生业绩异常或本次重组存在拟置资产情形

相关事项之专项核查意见

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”、“公司”）拟向电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）、大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“长江移动基金”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称：“结构调整基金”）、北京金融街资本运营中心（以下简称：“金融街资本”）发行股份购买其持有的大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称：“大唐联诚”、“标的公司”）95.001%股权，同时向中国信息通信科技集团有限公司（以下简称：“中国信科集团”）非公开发行股份募集配套资金。

作为本次交易的独立财务顾问，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本独立财务顾问”）按照中国证监会于2020年7月31日发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》中“上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查要求”对上市公司相关事项进行了专项核查，具体核查意见如下（如无特别说明，本核查意见中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形

（一）大唐电信上市后的相关承诺及履行情况

经查询大唐电信提供的相关资料及公开信息披露文件，大唐电信及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理等相关主体自公司上市以来所作出的主要承诺（不包括本次交易中相关方作出的承诺）及履行情况如下:


序 承诺背 承诺时间 履行
承诺方 承诺类型 承诺内容

号 景 及期限 情况

（一）避免同业竞争的承 承 诺 时

2021 年

解决同业 诺； 间 ： 2021

间 接 参 中国信科集 正 常
竞争、规 （二）关于减少和规范关联 年 7 月；

1 股 公 司 团、电信科 履 行
范关联交 交易的承诺； 承 诺 期

部 分 股 研院 中
易、其他 （三）关于保证上市公司独 限：长期

权转让

立性的承诺。 有效。

承 诺 时

2021 年

电 信 科 研 间：2021

间 接 参 关于大唐电信科技股份有 正 常
院、大唐电 年 7 月；

2 股 公 司 其他 限公司重组期间股份减持 履 行
信董事、高 承 诺 期

部 分 股 计划的说明。 中
级管理人员 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。