公告日期：2024-04-26

新疆伊力特实业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2024-014
新疆伊力特实业股份有限公司

九届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年 4 月 12 日以传真方式发出召开公司
九届七次董事会会议的通知，2024 年 4 月 24 日公司以现场方式召开公司九届七
次董事会会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、公司 2023 年度董事会工作报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；

2、公司 2023 年度财务决算报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；

3、公司 2023 年度利润分配预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-015）。

4、公司 2023 年年度报告全文及摘要（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）；

公司董事会审计委员会认为：公司 2023 年年度报告能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事认为：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


新疆伊力特实业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告
全文内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、摘要内容见 2024 年 4 月
26 日《上海证券报》。

5、公司关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案
（此项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈智、陈双英、刘
新宇回避了对该项议案的表决）；

根据有关规定，本议案公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决，其他四位董事（包含独立董事冉斌、肖建峰、张勇）均同意本议案。

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2024-016）。

6、公司 2023 年度社会责任报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

7、公司 2023 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
8、公司独立董事 2023 年度述职报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

9、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告（此项议案同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

10、审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情
况的报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

11、公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（此项议案同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；

12、关于会计政策变更的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票
0 票）……
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