公告日期:2024-04-26
新疆伊力特实业股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(张勇)
本人作为新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
在 2023 年度的工作中,我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有
关法律、法规的规定,忠实履行独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使法律所
赋予的权利。参与了 11 次董事会,从助力公司发展、切实保护中小股东利益为
出发点,认真审议董事会的各项议案,希望为公司未来的发展竭诚尽能,贡献自
己的力量。
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张勇:男,48 岁,注册税务师,高级会计师,现任尤尼泰(深圳)税务师
事务所有限公司高级合伙人、总经理,尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所副总经理。
(二)独立性说明
作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公
司股份,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职,没
有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其
他利益,具备法律法规所要求的独立性,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
1、出席董事会、股东大会情况
2023 年,公司共计召开 11 次董事会,2 次股东大会。本人出席董事会和股
东大会的情况如下:
参加董事会情况 参加股东大
会情况
本年应参加 亲自出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 数 加次数 数 数 亲自参加会议 会次数
11 11 8 0 0 否 2
报告期内,本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议,对各次董事会会议
审议的相关议案均投了赞成票。在董事会会议上,积极参与讨论并提出合理化建
议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、出席董事会专门委员会情况
报告期内,本人依照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等相
关规定,积极参加各专门委员会会议,运用自身经验和知识,积极开展工作,认
真履行职责,为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。
2023 年,本人出席董事会专门委员会会议情况如下:
召开日期 会议内容 重要意见和建议
1、公司年审会计师与独立董事及审计委员会委员、董事会
秘书进行了年审前的沟通。考虑公司实际情况合理安排会
计师进场审计工作,与会计师沟通审计资源配置,保障公司
2023年1月 审 计 委 员 年审公司的顺利进行;
8日 会 2023 年
度第一次会 2、公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相
议 关要求, 在强化日常监督和专项检查的基础上,对公司重要业
务流程以及重要风险点、管理制度进行了梳理,重视资金
占用、关联交易等重点事项的风险把控。
1、公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度
的规定, 财务会计报表编制流程合理规范……
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