公告日期：2024-04-27

锦州港股份有限公司

章 程

（2024 年 4 月修订）


目 录


第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节股东 ......8

第二节股东大会的一般规定 ......11

第三节股东大会的召集 ......14

第四节股东大会的提案与通知 ......15

第五节股东大会的召开 ......17

第六节股东大会的表决和决议 ......21
第五章 董事会 ......26

第一节董事 ......26

第二节董事会 ......30
第六章 总裁及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会 ......37

第一节监事 ......37

第二节监事会 ......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......40

第一节财务会计制度 ......40

第二节内部审计 ......45

第三节会计师事务所的聘任 ......45
第九章 通知和公告 ......46

第一节通知 ......46

第二节公告 ......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47

第一节合并、分立、增资和减资 ......47

第二节解散和清算 ......48
第十一章 修改章程 ......51
第十二章 附则 ......51

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经辽宁省经济体制改革委员会[1993]93 号文件批准，以定向募集方式设立；在锦州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：210700004033374。公司营业执照统一社会信用代码为：91210700719686672T。

第三条 公司于 1998 年 1 月 8 日经国务院证券委员会和中国证券监
督管理委员会批准首次向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上
市的境内上市外资股（B 股）11100 万股，于 1998 年 5 月 19 日在上海
证券交易所上市。

公司于 1999 年 4 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，利用上
海证券交易所交易系统，采用上网定价方式首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）6000 万股，于 6 月 9 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称： 锦州港股份有限公司

英 文 全 称： JINZHOU PORT CO.,LTD.

第五条公司住所：中国辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街 1 段1 号；


邮政编码 121007。

第六条 公司注册资本为人民币 2,002,291,500 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监及总裁助理。

第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：坚持“以港为本”的经营思路，大力发展港口装卸、仓储、代理、物流运输等主营业务，稳步实施发展战略，不断提高公司的盈利能力、后续发展能力和市场竞争能力；充分发挥锦州港作为区域性枢纽港……
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