公告日期：2007-03-28

公司简称：吉林森工 股票代码：600189 编号：临2006-005



吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2007年3月26日在集团公司会议室召开，会议由监事会主席徐福庆先生主持，应到监事5人，实到监事5人。全体监事列席了第三届董事会第十五次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司《2006年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司《2007年度财务预算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了公司《2006年年度报告》及摘要。

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）的有关要求，我们对公司2006年年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了公司《关于兑现经营班子2006年度年

薪的决定》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了公司《高管人员2007年年薪制办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于2007年度与日常经营相关的关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于暂缓申报股权激励计划方案（草案）的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一、三、四、五、六、七、十项议案尚须提交2006年度股东大会审议通过。

特此公告。



吉林森林工业股份有限公司监事会

二○○七年三月二十六日
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