公告日期：2024-05-07

佳通轮胎股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

2024 年 5 月 17 日


目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ......1
2023 年年度股东大会议程......2
董事会 2023 年度工作报告......4
监事会 2023 年度工作报告......6
公司 2023 年度财务决算报告 ......9
公司 2023 年年度报告及摘要 ......10
公司 2023 年度利润分配方案 ......11
公司 2024 年度日常关联交易计划......12
公司 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所事宜 ......18
关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜......19
关于变更公司类型事宜 ......20
关于修订《公司章程》的议案 ......21
关于修订《股东大会议事规则》的议案......22
关于修订《董事会议事规则》的议案 ......23
关于修订《监事会议事规则》的议案 ......24
关于修订《独立董事工作制度》的议案......25
关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 ......26
关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会独立董事的议案 ......27
关于监事会换届选举暨选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 ......28
独立董事 2023 年度述职报告（钟庆全）......29
独立董事 2023 年度述职报告（朱华友）......35
独立董事 2023 年度述职报告（郭博耀）......41

佳通轮胎股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：

1、股东参加现场会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。正式出席大会的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东大会。列席大会的股东有发言权，没有表决权。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。公司通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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股东大会秘书处

2024 年 5 月 17 日

佳通轮胎股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

现场会议时间： 2024 年 5 月 17 日下午 13：30-15：00

现场会议地点：莆田悦华酒店（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）
召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
现场会议议程如下：
一、报告股东到会情况及其代表股份数
二、宣布会议主要议程及会议须知
三、推选监票人
四、审议会议议案

1、董事会 2023 年度工作报告

2、监事会 2023 年度工作报告

3、公司 2023 年度财务决算报告

4、公司 2023 年年度报告及摘要

5、公司 2023 年度利润分配方案
……
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