公告日期:2024-08-28
卧龙资源集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知...... 3
会议议程...... 4
会议议案...... 5
会议须知
各位股东及股东代表:
为维护股东的合法权益,确保股东在卧龙资源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权力,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,制定如下有关规定:
一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《卧龙资源集团股份有限公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场大会的股东或股东代表(以下统称“股东”)携带相关证件准时到达会场,签到确认参会资格。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段,要求发言的股东应向股东大会主持人申请,股东提问的内容应围绕本次股东大会议案,经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释,对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时,参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
五、本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,请股东按表决票要求填写意见,填完后由大会工作人员统一收票。
六、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。
卧龙资源集团股份有限公司
二○二四年九月三日
会议议程
会议召开时间:2024 年 9 月 3 日 14 点 30 分
会议地点:浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室
会议主持人:董事长王希全先生
一、主持人宣布本次股东大会开始;
二、主持人宣布代表资格审查结果;
三、推选监票人和计票人;
四、股东审议以下议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2024 年度超额奖励金计划方案》的议案 √
五、股东/股东代表发言和提问;
六、与会股东/股东代表对审议的议案进行投票表决;
七、计票人、监票人统计表决票数,并宣读议案的现场表决结果;
八、大会休会,等待网络投票结果;
九、大会复会,主持人宣布本次股东大会表决结果(现场与网络投票合计);
十、见证律师宣读法律意见书;
十一、签署会议决议和会议记录;
十二、主持人宣布本次股东大会结束。
议案一
卧龙资源集团股份有限公司
关于《公司 2024 年度超额奖励金计划方案》的议案
董事会秘书:王海龙
各位股东及股东代表:
为进一步健全和完善公司激励约束机制,充分调动公司核心人才的积极性和创造性,增强对公司发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、核心团队利益与公司利益紧密结合在一起,共同支撑公司高质量增长,以“责任共担、利益共享”为基本原则,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,并结合公司实际经营情况,特制定公司 2024 年度超额奖励金计划方案(以下简称“本方案”),本方案主要内容如下:
1、奖励对象范围
本方案的奖励对象为在公司任职工作且对公司经营发展、重点工作做出重大贡献的人员,具体包括公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及关键核心人员。如根据公司内部考核机制,前述人员 2024 年度个人业绩考核不合格的,则不属于本方案的奖励对象。
2、2……
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