公告日期：2024-08-28

卧龙资源集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料

目 录


会议须知...... 3
会议议程...... 4
会议议案...... 5

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《卧龙资源集团股份有限公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
五、本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

卧龙资源集团股份有限公司
二○二四年九月三日

会议议程

会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 30 分

会议地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室

会议主持人：董事长王希全先生

一、主持人宣布本次股东大会开始；

二、主持人宣布代表资格审查结果；

三、推选监票人和计票人；

四、股东审议以下议案

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年度超额奖励金计划方案》的议案 √

五、股东/股东代表发言和提问；

六、与会股东/股东代表对审议的议案进行投票表决；

七、计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；

八、大会休会，等待网络投票结果；

九、大会复会，主持人宣布本次股东大会表决结果（现场与网络投票合计）；
十、见证律师宣读法律意见书；

十一、签署会议决议和会议记录；

十二、主持人宣布本次股东大会结束。

议案一

卧龙资源集团股份有限公司

关于《公司 2024 年度超额奖励金计划方案》的议案

董事会秘书：王海龙

各位股东及股东代表：

为进一步健全和完善公司激励约束机制，充分调动公司核心人才的积极性和创造性，增强对公司发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、核心团队利益与公司利益紧密结合在一起，共同支撑公司高质量增长，以“责任共担、利益共享”为基本原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营情况，特制定公司 2024 年度超额奖励金计划方案（以下简称“本方案”），本方案主要内容如下：

1、奖励对象范围

本方案的奖励对象为在公司任职工作且对公司经营发展、重点工作做出重大贡献的人员，具体包括公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及关键核心人员。如根据公司内部考核机制，前述人员 2024 年度个人业绩考核不合格的，则不属于本方案的奖励对象。

2、2……
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