公告日期：2001-05-14

　　　　　　　　 太原重工股份有限公司召开2000年度股东大会的公告

　　太原重工股份有限公司2000年度股东大会定于2001年6月16日召开，现将有关事 项通知如下：
　　1、本次股东大会于2001年6月16日上午9时30分在太原市万柏林区前进路58号太 重宾馆召开，会期半天；
　　2、本次股东大会审议的主要事项；
　　（1）审议董事会工作报告；
　　（2）审议监事会工作报告；
　　（3）审议公司2000年年度报告；
　　（4）审议公司董事会换届的议案；
　　（5）审议公司监事会换届的议案；
　　（6）审议公司2000年度利润分配议案；
　　（7）审议续聘山西天元会计师事务所议案；
　　（8）其他事项。
　　3、参加本次股东大会的对象为2001年6月8日当天收市后在上海证券中央登记结 算公司登记在册的全体股东，本公司的董事、监事和高级管理人员；
　　4、股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 ，股东委托代理人参加会议应出具授权委托书，授权委托书见附件，剪报、复印或按附件式样自制均有效；
　　5、本次股东大会的登记办法
　　凡符合参加本次股东大会资格的股东或授权代理人，请持股东帐户、本人身份证、授权委托书，于2001年6月14日8时至17时在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司证券部办理登记。太原以外的股东可邮寄或以传真方式办理登记，以2001年6月14日前（含6月14日）收到为有效登记。
　　6、本次会议的联系办法
　　地址：太原市万柏林区玉河街53号　　邮政编码：030024
　　电话：0351-6361154　　 传真：0351-6362554
　　联系人：朱志奇
　　7、参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太原重工股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年5月11日
　　附件：　　　　　　　　　授权委托书
　　兹全权委托　　　　　 先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司2000年度 股东大会，并行使表决权。
　　委托人姓名：　　　　　　　　委托人身份证号：
　　委托人持股数量：　　　　　　委托人股东帐号：
　　受托人姓名：　　　　　　　　受托人身份证号：
　　委托书签署日期：　　　　　　委托书有效期限：
　　委托人签章：
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