公告日期：2018-11-27

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
被担保人：参股公司北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司：北京中车信融融资租赁
有限公司（以下简称“中车信融”）、北京福田商业保理有限公司（以下简称“商业保理”）、
安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“深圳安鹏租赁”）、安鹏融资租赁（天津）
有限公司（以下简称“天津安鹏租赁”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次担保总金额为98亿元（按股比49%），本次担保前公司仅为中车信融和商业保理提供
的担保余额为32.02亿元。
本次担保构成关联担保
本次担保无反担保
本次担保尚须提交股东大会审议
公司无逾期对外担保情况

一、担保基本情况及关联交易概述

（一）担保基本情况

公司以全资子公司中车信融和商业保理的股权出资，与北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）持有的天津安鹏租赁100%股权和深圳安鹏租赁75%股权出资,共同设立北京安鹏中融投资发展有限公司（以下简称“安鹏中融”），其中，北汽产投持股51%，福田汽车持股49%（详见公司于2018年8月24日披露的《关于与关联方共同投资设立汽车金融合资公司暨关联交易的公告》）。目前该公司已成立运营。

根据安鹏中融下属子公司业务性质，日常运营需要大量的资金，但自身融资能力有限，需借助股东为其融资提供担保实现。现安鹏中融拟向有关金融机构申请2019年度综合授信额度，需由股东双方北汽产投和福田汽车按股比对其提供担保，其中福田汽车按股比（49%）为安鹏
方。本公司为安鹏中融下属子公司提供担保事项构成关联担保。

二、本关联担保事项履行的内部决策程序

公司于2018年11月15日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

公司6位独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

《关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案》表决结果如下：

1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，表决情况：本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、尚元贤、陈宝、徐利民、萧枭、王文健、巩月琼回避表决。截至2018年11月26日，共收到有效表决票10张。董事会以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案》。

2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决，表决情况：本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、尚元贤、陈宝、徐利民、萧枭、巩月琼回避表决。截至2018年11月26日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案》。

决议如下：

董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）期间：自2019年1月1日起至2019年12月31日止，福田汽车按股权比（49%）为北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司提供担保。

（二）总担保额度：98亿元。


1、被担保方名称：北京中车信融融资租赁有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册时间：2012年4月25日

注册地点：北京市怀柔区大中富乐村红螺东路21号56幢216室

法定代表人：乐荣生

注册资本：50000万元

经营范围：融资租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车；机械设备租赁；开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金；兼营与主营业务有关的商业保理业务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：股权重组前，中车信融为福田汽车全资子公司，股权重组后，中车信融成为福田汽……
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