公告日期：2024-04-27

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2024-043
宁夏中科生物科技股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次监事会。

● 本次监事会共七项议案，经审议全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十一次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 25 日下
午 2:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由监事会主席韩存在先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对提交本次会议的七项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议 2023 年年度报告及摘要

监事会关于公司董事会编制的 2023 年年度报告的书面审核意见：

1、2023 年年度报告编制和审议的事项符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了当期的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制的人员有违反保密规
定的行为。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（二）审议 2023 年度内部控制评价报告

监事会对《2023 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司内部控制
评价报告反映了公司内部控制工作的实际情况。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（三）审议 2023 年度监事会工作报告

1、监事会的工作情况

监事会会议情况 监事会会议议题

2022 年度报告及摘要；2022 年度内部控制评价报告；2022
年度监事会工作报告；子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁
夏新日恒力国际贸易有限公司 2023 年度向宁夏黄河农村商业银
第九届监事会第五次会议 行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案；计提减值准备的议
案；拟修订《监事会议事规则》的议案；监事会对《董事会关于
会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意
见。

第九届监事会第六次会议 公司 2023 年第一季度报告

第九届监事会第七次会议 公司 2023 年半年度报告及摘要

第九届监事会第八次会议 公司 2023 年第三季度报告

第九届监事会第九次会议 关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签
署《债务抵偿协议》暨关联交易的议案

第九届监事会第十次会议 关于终止与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）
签署《债务抵偿协议》的议案

2、监事会对公司依法运作情况的审核意见

2023 年度，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列
席董事会、出席股东大会参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、 经营状况进行了监督。认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关 规定规范运作，经营决策合理有效。公司董事、高级管理人员在执行职责时，从 维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反法律法规及其他损害股东和公 司利益的情况。

3、监事会对检查公司关联交易的审核意见

2023 年度，监事会对公司发生的关联交易进行了有效的监督和检查。认为：
公司关联交易符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定，交易价格公允，
严格遵循公平、合理的原则，不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、监事会对检查公司财务情况的审核意见

2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。