公告日期：2014-08-12

　　 证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－043

福建省南纸股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会

议于2014年8月8日15:00在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场

表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3

人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事

长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司继续向中国工商银行股份有限公司南平延平支行

申请流动资金借款的议案》

为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司继续向中国工商银行股份

有限公司南平延平支行申请不超过人民币肆仟捌佰万元的流动资金借款，该借款

继续由福建省投资开发集团有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保，

担保期限壹年。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，

反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请融资的议

案》

为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司向兴业银行股份有限公司

福州分行申请融资人民币壹亿元，期限壹年，该融资项下流动资金借款伍仟万元

由福建省投资开发集团有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，

反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于设立福建省南平南纸有限责任公司的议案》

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