公告日期：2024-05-13

深圳香江控股股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024.05.15 中国.广州

议案一

深圳香江控股股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面临国际政治经济环境不利因素增多、国内周期性和结构性矛盾叠加等多重困难挑战，宏观调控政策“组合拳”行之有效，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进。中央经济工作会议要求，2024 年要坚持“稳中求进”、“以进促稳”、“先立后破”，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。面对复杂多变的市场环境，公司将主营业务扩展至综合家居、城市发展、投资等，业务遍及粤港澳大湾区、长三角、京津冀地区及其它国内核心城市。公司以城市生活平台服务商为定位，致力于满足人们对美好居家生活的向往。在产业上，公司采用城市发展、家居商贸并进模式，并积极拥抱时代发展趋势，通过科创、健康产业融合升级打造城市产业新的增长点，通过互联网新技术、新模式融合升级家居商贸产业。同时，公司积极进行战略梳理与组织架构优化调整，开源节流，精简人员，严控费用，提升内部管理效能，保证公司经营业绩的稳定和公司未来的可持续发展。董事会能够严格按照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，报告期内主要工作情况如下：

一、报告期内董事会会议情况及决议内容

2023 年，公司共召开董事会会议 4 次，会议的召开与表决程序符合《公司
法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体如下：

1、第十届董事会第七次会议

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了以下议
案：（1）《2022 年度董事会工作报告》；（2）《2022 年度独立董事述职报告》；（3）《2022 年度财务决算报告》；（4）《2022 年度利润分配预案》；（5）《2022年年度报告》全文及摘要；（6）《2022 年度内部控制评价报告》；（7）《关于 2023 年度项目拓展投资计划的议案》；（8）《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》；（9）《关于 2023 年度担保计划的议案》；（10）《关于 2023
年度公司向金融机构申请授信额度的议案》；（11）《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；（12）《关于计提资产减值准备的议案》；（13）《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

2、第十届董事会第八次会议

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了公司
《2023 年第一季度报告》。

3、第十届董事会第九次会议

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了公司
《2023 年半年度报告》全文及摘要。

4、第十届董事会第十次会议

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了以下
议案：（1）《2023 年第三季度报告》；（2）《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》；（3）《关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议案》；（4）《关于修改<公司章程>的议案》；（5）《关于修改<股东大会议事规则>等七项制度的议案》；（6）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

二、 董事会对股东大会决议的执行情况

（一）股东大会会议的召开情况：

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，具体情况如下：

1、2022 年年度股东大会

公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过议案如下：
（1）《2022 年度董事会工作报告》；（2）《2022 年度独立董事述职报告》；（3）《2022 年度监事会工作报告》；（4）《2022 年度财务决算报告》；（5）《2022 年度利润分配预案》；（6）《2022 年年度报告》全文及摘要；（7）《关于 2023 年度项目拓展投资计划的议案》；（8）《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》；（9）《关于 2023 年度担保计划的议案》；（10）《关于 2023年度公司向金融机构申请授信额度的议案》；（11）《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

2、2023 年第一次临时股东大会


公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过议案
如下：（1）《关于……
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