公告日期：2016-10-29

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：临2016-056



北京天坛生物制品股份有限公司



关于召开2016年第三次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2016年11月14日



本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网



络投票系统



一、召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次



2016年第三次临时股东大会



(二)股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会



(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相



结合的方式



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2016年11月14日 15点00分



召开地点：公司亦庄厂区办公楼6层会议室（北京市经济技术开发区博兴



二路6号）



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统



网络投票起止时间：自2016年11月13日



至2016年11月14日



投票时间为：2016年11月13日15:00-2016年11月14日15:00



二、会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



序号 议案名称 投票股东类型



A股股东



累积投票议案



1.00 《关于补选公司董事的议案》 应选董事（1）人



1.01 补选杨汇川先生为公司第六届董事会董事 √



2.00 《关于补选公司监事的议案》 应选监事（1）人



2.01 补选朱京津先生为公司第六届监事会监事 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案的董事会决议公告于2016年10月29日披露在《上海证券报》和



上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



2、特别决议议案：无



3、对中小投资者单独计票的议案：《关于补选公司董事的议案》



4、涉及关联股东回避表决的议案：无



三、股东大会投票注意事项



(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票



超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



(二)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以



第一次投票结果为准。



(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。



(四)采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见附件2



(五)股东参加网络投票（中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统）



具体流程详见附件3。



四、会议出席对象



(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在



册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。



股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日



Ａ股 600161 天坛生物 2016/11/8



(二)公司董事、监事和高级管理人员。



(三)公司聘请的律师。



五、会议登记方法



(一)登记方法：



凡具备上述第四、（一）条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业……
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