公告日期：2016-10-29

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2016-055



北京天坛生物制品股份有限公司



监事会六届十三次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会六届十三次会议于2016年10月18日以书面文件形式发出会议通知，于2016年10月28日在公司会议室召开。应到监事四人，实到三人，监事袁晓湘先生因公务未能出席会议，委托监事周秀江女士代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议议案，做出如下决议：



一、审议通过《关于补选公司监事的议案》



同意补选朱京津先生（简历附后）担任公司第六届监事会监事，任期至第六届监事会换届。



本议案尚需提交公司2016年度第三次临时股东大会审议。



同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



二、审议通过公司《2016年第三季度报告》，并对2016年第三季度



监督结果发表如下审核意见：



(一)公司2016年第三季度全文和正文的编制和审议程序符合法律、



法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



(二)公司2016年第三季度全文和正文的内容和格式符合中国证监会



和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2016年



三季度的经营管理和财务状况等事项；



(三)截至本意见提出之日，未发现参与2016年第三季度报告全文和



正文编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。



同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



北京天坛生物制品股份有限公司监事会



2016年10月28日



附：简历



朱京津：男，1962年2月生，中共党员，大学本科。1977年1月至 1989年12



月历任中国人民解放军52891部队战士、班长、排长、副连职干事、连指导员、团宣



传股股长、师副营职干事、正营职干事等职；1989年12月至1999年4月历任中国人



民解放军北京军区政治部宣传部理论研究室正营职干事、副团职研究员、正团职研究员（上校）等职；1999年4月至2012年5月历任中国医药集团总公司工会副主席，党办、企划部、纪检监察部副主任，企划部主任，总部党委副书记，党群工作部主任，企划部主任等职；2012年5月至今任中国生物技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。




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