公告日期：2014-10-25

河北宝硕股份有限公司



2014年第三次临时股东大会会议资料



（股票代码：600155）



河北〃保定



2014年10月



2014年第三次临时股东大会会议资料



会议资料目录



一、 2014年第三次临时股东大会会议议程 ........................................ 2



二、 2014年第三次临时股东大会须知 ............................................ 3



三、 2014年第三次临时股东大会表决办法说明 .................................... 4



议案一 关于公司委托贷款延期的议案 ............................................... 5



议案二 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 ................................... 6



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2014年第三次临时股东大会会议资料



河北宝硕股份有限公司



2014年第三次临时股东大会会议议程



会议召集人：公司董事会



会议召开时间：现场会议时间：2014年10月31日（星期五）下午14：00



网络投票时间：自2014年10月30日下午15：00起至2014年



10月31日下午15：00止



现场会议召开地点：河北保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室



会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东



可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：



http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决。



会议参加方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一 ……
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