公告日期：2024-08-23

厦门建发股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料


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2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

序号 内容 页码

1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 1

2 关于公司公开发行公司债券方案的议案 2

3 关于公司公开发行公司债券预案的议案 4

4 关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案 5

5 关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案 7

6 关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案 10

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2024 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2024 年 9 月 6 日下午 14:40

会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会议室
主 持 人：董事长林茂先生
见证律师所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
二、提请股东大会审议如下议案：
1. 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2. 审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

本议案需逐项审议下列子议案：
2.01 本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模
2.02 本次公开发行公司债券的具体方案：发行品种
2.03 本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式
2.04 本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格
2.05 本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排
2.06 本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限
2.07 本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式
2.08 本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途
2.09 本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施
2.10 本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项
2.11 本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排
2.12 本次公开发行公司债券的具体方案：可续期公司债券相关事项安排
2.13 本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期
3. 审议《关于公司公开发行公司债券预案的议案》；
4. 审议《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》；
5. 审议《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》；
6. 审议《关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》。
三、股东发言。
四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。


五、监票人代表、见证律师验票箱。

六、现场股东和股东代表投票表决。

七、股东交流。

八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
九、复会，监票人代表宣布表决结果。

十、见证律师宣读现场会议见证意见。

十一、主持人宣读股东大会决议。

十二、主持人宣布会议结束。


关于厦门建发股份有限公司

符合公开发行公司债券条件的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

厦门建发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料之二

关于厦门建发股份有限公司

公开发行公司债券方案的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

本次……
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