公告日期:2024-07-20
证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2024-029
上海航天汽车机电股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月9日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 8 月 9 日14 点 45 分
召开地点:上海市元江路 3883 号一号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 9 日
至 2024 年 8 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人
1.01 关于选举荆怀靖先生为公司第九届董事会董事 √
的议案
1.02 关于选举赵立先生为公司第九届董事会董事的 √
议案
1.03 关于选举史佳超先生为公司第九届董事会董事 √
的议案
1.04 关于选举张伟国先生为公司第九届董事会董事 √
的议案
1.05 关于选举徐秀强先生为公司第九届董事会董事 √
的议案
1.06 关于选举何学宽先生为公司第九届董事会董事 √
的议案
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
2.01 关于选举赵春光先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
2.02 关于选举郭斌先生为公司第九届董事会独立董 √
事的议案
2.03 关于选举曾赛星先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
3.00 关于选举监事的议案 应选监事(3)人
3.01 关于选举许艳女士为公司第九届监事会监事的 √
议案
3.02 关于选举张利群先生为公司第九届监事会监事 √
的议案
3.03 关于选举胡伟浩先生为公司第九届监事会监事 √
的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见 2024 年 7 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和 www.sse.com.cn 的公告 2024-028、030 号。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-议案 3
对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外……
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