公告日期：2023-06-02

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-028

中国船舶工业股份有限公司

关于公司两家全资子公司放弃中船财务有限责任公司股权转
让所享有的相应优先购买权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

关联交易内容：中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）分别 持 有 中 船 财 务 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 “ 中 船 财 务 ” ） 1.412% 和0.186%股权，合计持有1.598%股权。中船财务为进一步优化其股权结构，拟将有关股权在中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）及其旗下成员单位之间以非公开协议转让方式进行调整（以下简称“本次股权结构调整”），拟转让的中船财务股权合计为13.297%股权，交易总金额为266,005.55万元。综合考虑公司发展战略及经营实际，公司全资子公司江南造船和中船澄西放弃中船财务股权转让所享有的相应优先购买权（相对应的关联交易金额为59,802.60万元）。本次股权结构调整完成后，江南造船和中船澄西持有中船财务的股权不会发生变化。

本次放弃优先购买权事项构成关联交易，关联董事已回避表决。
本次放弃优先购买权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

包括本次关联交易在内，除已经本公司股东大会审议通过并披
露的事项外，过去12个月内，本公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计发生2次，累计金额13.00亿元，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。

公司于 2023 年 6 月 1 日召开第八届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于公司两家全资子公司放弃中船财务有限责任公司股权转让所享有的相应优先购买权暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）概述

公司全资子公司江南造船和中船澄西分别持有中船财务1.412%和0.186%股权，合计持有1.598%股权。中船财务为进一步优化其股权结构，拟将有关股权在中国船舶集团及其旗下成员单位之间以非公开协议转让方式进行调整，拟转让的中船财务股权合计为13.297%股权，根据中船财务以2022年9月30日为基准日的资产评估报告，其100%股权的评估值为2,000,692.18万元，本次交易总金额为266,005.55万元。
综合考虑公司发展战略及经营实际，江南造船和中船澄西放弃中船财务股权转让所享有的相应优先购买权（相对应的关联交易金额为59,802.60万元）。本次股权结构调整完成后，江南造船和中船澄西持有中船财务的股权比例不会发生变化，仍为1.412%和0.186%。

本次江南造船和中船澄西放弃优先购买权事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。包括本次关联交易在内，过去12个月内，本公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，本事项无需提交公司股东大会审
议。

（二）本次股权结构调整方案

本次股权结构调整前，中船财务现股东单位 35 家，其控股股东中国船舶集团持有 91.982%股权。本次股权结构调整仅涉及在中国船舶集团及其旗下成员单位之间以非公开协议转让方式的股权转让，其中，涉及股权转让的中船财务现股东共计 10 家，其余 25 家现股东享有优先购买权；拟引入的新股东共计 7 家。具体调整方案如下：

中船财务现股东中国船舶集团向拟引入的中船财务新股东——大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”）、武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）、沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）、昆明船舶设备集团有限公司（以下简称“昆船公司”）、中船发动机有限公司（以下简称“中船发动机”）及重庆前卫科技集团有限公司（以下简称“前卫科技”）合计转让中船财务 12.387%股权。
中船财务现股东保定风帆集团有限责任公司（以下简称“中船风帆”）、上海船舶工艺研究所（以下简称“十一所”）、中船国际贸易有限公司（以下简称“中船国贸”）、广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲船厂”）、中国船舶工业贸易上海有限公司（以下简称“中船贸易上海”）、西安华雷机械电子集团有限公司（以下简称“中船华雷”）、中国……
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