公告日期：1999-08-19

宁夏大元化工股份有限公司第一届董事会第二次会议公告



宁夏大元化工股份有限公司第一届董事会第二次会议于1999年8月12日在公司三楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事12人,符合《公司章程》的有关规定。公司部分监事会成员的高级管理人员列席了会议,会议由副董事长、总经理王朝刚先生主持,会议审议并形成以下决议:

一、审议通过公司1999年度中期报告;

二、审议通过公司1999年度中期利润分配方案;

报告期内公司实现净利润10,409,626.98元,可供股东分配利润10,409,626.98元。经董事会研究决定:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、审议通过拟将自有资金5000万元(计5000万股)投资参股非银行金融机构———宁夏证券有限责任公司的方案。宁夏证券有限责任公司增资扩股方案,经中国证监会批准后,本公司再择期召开股东大会审议通过。



宁夏大元化工股份有限公司董事会

一九九九年八月十九日
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