公告日期：2014-04-05

宁夏大元化工股份有限公司



董事会审计委员会2013年度履职情况报告



根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《审计委员会



年报工作规程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，2013年度，宁夏大元



化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守、



认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委



员会在2013年度履职的情况报告如下：



一、审计委员会的基本情况



公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为濮文斌、杜希庆及洪



金益。报告期内，公司第五届董事会任期届满。公司于2014年3月27日召开



2014年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会。2014年3月31日，公



司召开第六届董事会第一次临时会议选举产生了新一届审计委员会，成员为陈惠



岗、曹丹及朱玉明，其中陈惠岗和曹丹为独立董事。



二、审计委员会2013年度会议召开情况



2013年，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席。



具体如下：



2013年1月2日，审计委员会召开了2013年第一次会议，审阅公司编制的



财务会计报表。



2013年2月17日，审计委员会召开了2013年第二次会议，就初审意见与



年审注册会计师进行了沟通。



2013年2月19日，审计委员会召开了2013年第三次会议，审议经审计的



2012年度财务报告。



2013年2月19日，审计委员会召开了2013年第四次会议，审议《关于续



聘会计师事务所的议案》。



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三、审计委员会2013年度主要工作情况



2013年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度



审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作，在



公司财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会依法履行其职责，认真做好其



本职工作，确保公司定期报告真实、准确和完整，为公司法人治理结构的完善和



管理水平的提升奠定了坚实的基础。具体情况如下：



（一）全程……
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